SEC разоблачила две мошеннические схемы по сбору средств

Согласно заявлению, опубликованному в конце рабочей недели, денежный наблюдатель заявляет, что Максим Заславский и две его компании, REcoin Group Foundation и DRC World, обманывали инвесторов и продавали незарегистрированные ценные бумаги в 2-х поддельных ICO-кампаниях.

Как сообщается, комиссия подозревает предпринимателя в обмане инвесторов при проведении первичных размещений токенов (ICO) для проектов, связанных с недвижимостью и алмазами. То же происходило и с DRC World, которая утверждала, что инвестировала в алмазы и бриллианты. REcoin обманула инвесторов, сообщив, что имеет «команду юристов, профессионалов, брокеров и бухгалтеров», которая примет участие в инвестировании привлечённых в итоге ICO средств в недвижимость, хотя по сути никто не был нанят и даже не консультировал компанию.

SEC отдельно отмечает, что данное дело о мошенничестве при ICO является первым в ее практике.

Кроме прочего, Максим Заславский уверил собственных инвесторов в том, что с ним работает «команда юристов, профессионалов, брокеров и бухгалтеров».

Также предприниматель заявлял, что в процессе ICO проект REcoin привлек «от 2 до 4 млн долларов», однако, как утверждает SEC, собрано было только $300 тыс. Утверждается, что Заславский и REcoin искажали факты, сообщая, что привлекли вложений денег на сумму от 2 до 4 млн долларов США, когда фактически данная сумма составила всего 300 тыс. Cейчас SEC требует от компаний выплаты штрафов, а еще возврата всех привлеченных средств.

На этот момент активы компаний и самого Заславского уже заморожены. Регулятор выяснил, что в реальности ни Заславский, ни его компания, не приобретали драгоценные камни и даже не вели какую бы то ни было хозяйственную деятельности. «В нашей жалобе обозначено, что Заславский завлекал инвесторов ложными обещаниями о получении доходов благодаря инновационным технологиям».

Bookmark the permalink.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *